Programas de formación, capacitación y sensibilización.

Asesoría en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Diseño e implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Diagnóstico y hoja de ruta sobre el estado de cumplimiento de la organización respecto de estándares nacionales e internacionales.

Identificación y evaluación de riesgos.

Planes de Acción para la adecuada gestión de riesgos.

Elaboración de conceptos, atención de consultas especializadas y apoyo en situaciones de crisis.