COMPLIANCE & ÉTICA EMPRESARIAL

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  • Programas de formación, capacitación y sensibilización.

  • Asesoría en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

  • Diseño e implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

  • Diagnóstico y hoja de ruta sobre el estado de cumplimiento de la organización respecto de estándares nacionales e internacionales.

  • Identificación y evaluación de riesgos.

  • Planes de Acción para la adecuada gestión de riesgos.

  • Elaboración de conceptos, atención de consultas especializadas y apoyo en situaciones de crisis.